CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A
CNPJ/ME nº 01.194.528/0001-01
NIRE nº 173.000.0072-8
A Sra. Geni Rebeschini, Diretora Presidente da XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S/A, convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia 3 de maio de 2022, às 7:30 horas, às 8:00 horas e às 8:30 horas, a depender da matéria, conforme abaixo detalhado, em sua sede social localizada na Fazenda Xavante, Rodovia Dueré/Formoso do Araguaia, KM 05, a direita 30 km, CEP 77.485- 000, Dueré/TO, em conformidade com o Artigo 10 do seu Estatuto Social e em cumprimento aos Artigos 124 e 294 da Lei 6.404/76, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
Pedido de renúncia da Sra. Geni Rebeschini do cargo de Diretora Presidente da Companhia (7:30 horas);
Eleição da nova Diretora Presidente, em substituição à renunciante (8:00 horas);
Alteração dos Artigos 5º, 8º, 9º, 13º, 16º, 18º, 19º, 20º, 23º e 28º do Estatuto Social da Companhia (8:30 horas);
Consolidação do Estatuto Social da Companhia (8:30 horas); e,
Modificação da forma de publicação dos atos da Companhia, conforme Artigo 294 da Lei 6.404/76 (8:30 horas).
Dueré/TO, 27 de abril de 2022.
Veja abaixo o edital de convocação:
Xavante Agroindustrial – Edital de Convocação AGE Estatuto Social – DFA 25abri2022 – v3