Foto – Polícia Federal/Divulgação
Uma grande quantidade de dólares americanos foi apreendida na 204 Sul, na manhã desta sexta-feira (14) em Palmas durante uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal. Os alvos da investigação são suspeitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos. A ação foi chamada de Conexão Corumbá.
A investigação teve início com a apreensão, pela Receita Federal, de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com dois irmãos que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá (MS).
Segundo a Receita Federal, nesta sexta-feira foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. As ações ocorreram em Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).
Polícia Federal – Foto – Lailton Costa/JTo Divulgação
“Foi descoberto nas investigações que havia muito saque de dinheiro na cidade de Corumbá e isso chamou a atenção. Durante as investigações percebeu-se que esse dinheiro que estava alimentando o esquema estava vindo de empresas localizadas em três estados: Tocantins, Goiás e Matogrosso do Sul”, explicou o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães.
Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores enviados ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais.
Em Palmas foi apreendida uma grande quantidade de cédulas de reais, dólares, munições e documentos. O dinheiro ainda está sendo contabilizado.
“Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem”.
Investigação
Polícia Federal e Receita Federal do Brasil deflagraram a Operação “Conexão Corumbá”, que tem por finalidade investigar um provável esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se do modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias de Corumbá/MS com posterior envio à Bolívia, o que explica o nome da operação.
As investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi.
No decorrer das investigações, constatou-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá – Bolívia, durante o período investigado.
Nesta data, com o escopo de aprofundar as investigações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá/MS, dois em Palmas/TO e um em Goiânia/GO.
Nas buscas foram encontrados além de dinheiro, munições de uso permitido e fósseis, estes caracterizando também tráfico de fósseis.
Fontes – g1 to e Ascom PF