A Polícia Federal iniciou na manhã desta terça-feira (11) uma operação contra um grupo que praticava crimes contra o sistema financeiro em Palmas, entre eles a prática da pirâmide financeira. São 40 policiais cumprindo 11 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de condução coercitiva, quando alguém é levado para prestar depoimento, e 1 mandado de prisão preventiva, decretados pela Justiça Federal. A operação foi chamada de Queops.
Conforme a PF, durante as investigações comprovou-se que a empresa Aliança Online, que mantinha uma loja em Palmas e um site com vendas de eletrodomésticos pela internet, captou cerca de R$ 226 milhões, entre dezembro de 2015 e abril de 2016, prometendo ganhos de até 200% dos investimentos.
Em maio deste ano, a Justiça bloqueou cerca de R$ 300 milhões da empresa. Depois disso, um grupo de 70 pessoas invadiu uma loja de eletrodomésticos ligada ao esquema e saqueou vários eletrodomésticos.
A empresa tinha como atividade principal a captação de recursos financeiros de associados, sem autorização legal, atraindo investidores sob a promessa de “ganhar dinheiro fácil”, disse a polícia.
Segundo investigações do Ministério Público, uma pessoa que comprou uma franquia da empresa no valor de R$ 1 mil teria informado que o ganho era de R$ 84 por dia, mas depois os valores começaram a cair. Para se manter, esse modelo de pirâmide financeira precisa sempre atrair novos membros.
Ainda conforme a Polícia Federal, o grupo é investigado por crimes contra o sistema financeiro, contra a economia popular, contra a ordem tributária, e de estelionato, entre outros.
Operação
O nome da operação foi batizado de Queops em alusão a Pirâmide de Quéops (ou Khu-fu), também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé ou simplesmente Grande Pirâmide, é a mais antiga e a maior das três pirâmides na Necrópole de Gizé, na fronteira de El Giza, no Egito.
É a mais antiga das sete maravilhas do Mundo Antigo e a única a permanecer, em grande parte, intacta.
Entenda
Após receber várias denúncias, a Justiça bloqueou R$ 300 milhões de contas bancárias ligadas à empresa Aliança Online, que tem sede em Palmas e atua em todo o país pela internet. O pedido de bloqueio foi feito pelo Ministério Público Estadual (MPE). A empresa é suspeita de aplicar um golpe conhecido como “pirâmide financeira”.
Em maio deste ano, um grupo de pelo menos 70 pessoas invadiu uma loja de na quadra 104 Sul, no centro de Palmas, e saqueou vários eletrodomésticos. Conforme testemunhas, a loja saqueada tem ligação com a empresa Aliança Online.
Naquela ocasião, o administrador da Aliance Online, Ricardo Dantas, disse que a empresa está no mercado há nove anos e trabalha no segmento multinível e que ninguém da empresa foi lesado. “Em nenhum momento surgiu a promessa de ganhos sem que a pessoa de fato merecesse”, afirma.
“O que a empresa prometia era uma divisão de lucros. Uma vez que a empresa se encontra parada, ela não está usufruindo de lucro. Então ela não tem essas condições de proporcionar essa divisão”, disse Dantas.