lavagem de dinheiro

Proprietário de lojas em Paraíso é investigado por usar estabelecimentos para lavar dinheiro e traficar drogas

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª Deic) de Paraíso […]
Há 2 anos |
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Em Paraíso, cinco são presos suspeitos de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas

Cinco pessoas investigadas por crime de lavagem de capitais foram presas pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da II […]
Há 2 anos |
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Ex-funcionário de joalheria é indiciado por roubo e lavagem de dinheiro após realizar PIX para prima de outro estado

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos – DRR de Araguaína, concluiu nesta […]
Há 2 anos |
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Motorista é detido na BR-153 após policia encontrar R$ 300 mil em dinheiro vivo durante abordagem

O indivíduo transportava a quantia em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita
Há 1 ano |
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Polícia encontra quase meio milhão de reais em motores de carros na BR-153; Dois são presos por estelionato e lavagem

As quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor
Há 1 ano |
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Ex-coordenador financeiro do Sesc fez transferência de mais de R$250 mil para sua conta e outra de quase R$115 mil para terceiros; Entenda esquema

O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem […]
Há 7 meses |
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Operação prende no TO suposto integrante de organização criminosa que teria causado prejuízo de quase R$ 32 milhões aos cofres públicos

A 2ª fase da operação policial Alvará Criminoso, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, desarticulou uma organização criminosa especializada em […]
Há 5 meses |
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Operação: Empresas são investigadas por lavagem de dinheiro no Tocantins

Três empresas do Tocantins foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis desvios de dinheiro em institutos […]
Há 7 anos |
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Operação “1º Coríntios 15:33” cumpre 37 mandados contra crime organizado, tráfico e lavagem de dinheiro

Sob a coordenação da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), a Polícia Civil deflagrou na […]
Há 5 meses |
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Ex-prefeito de Goiatins e servidora pública são denunciados por corrupção e mais crimes

O Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia criminal, nesta segunda-feira, 25, contra o ex-prefeito de Goiatins Vinícius Donnover Gomes e […]
Há 6 anos |
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Gusttavo Lima é indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro

  Cantor sertanejo é suspeito de ter envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para empresas de aposta ilegal   […]
Há 2 meses |
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Eike Batista é condenado a 30 anos por corrupção e lavagem de dinheiro

O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª Vara Federal do Rio […]
Há 6 anos |
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Operação policial combate crimes cibernéticos em seis estados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre hoje (17) 45 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha […]
Há 6 anos |
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Lula vira réu no caso de Guiné Equatorial; entenda

A Justiça Federal recebeu hoje (14) denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, […]
Há 6 anos |
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Lava Jato: Delação de ex-padre envolve sacerdores da Igreja Católia no desvo de R$ 52 milhões

Delação do ex-padre Wagner Portugal, que foi braço direito do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, aproxima religiosos […]
Há 6 anos |
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