lavagem de dinheiro

Polícia encontra quase meio milhão de reais em motores de carros na BR-153; Dois são presos por estelionato e lavagem

As quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor
Há 10 meses |
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Ex-coordenador financeiro do Sesc fez transferência de mais de R$250 mil para sua conta e outra de quase R$115 mil para terceiros; Entenda esquema

O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem […]
Há 3 meses |
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