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Operações suspeitas podem ser informadas pelos contadores através do COAF, hoje termina o prazo

Palmas

Operações suspeitas podem ser informadas pelos contadores através do COAF, hoje termina o prazo

Até o dia de hoje 31, os profissionais da contabilidade e organizações contábeis devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) a  não  ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo de seus clientes. O procedimento pode ser realizado diretamente por um sistema desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). (Acesse […]

Operação Espectro: sete pessoas já prestaram esclarecimento e ex-diretor financeiro da TV Assembleia será o próximo

Tocantins

Operação Espectro: sete pessoas já prestaram esclarecimento e ex-diretor financeiro da TV Assembleia será o próximo

Rogério Tortola – Gazeta do Cerrado A Gazeta do Cerrado conversou com delegado, Guilherme Rocha, que faz parte da Operação Espectro que investiga a existência de supostos funcionários fantasmas que atuariam na Assembleia Legislativa do Tocantins.  Denúncia partiu do MPE/Gaeco De acordo com o delegado, as investigações, desta segunda fase da Operação, tiveram início a […]