Tudo sobre Fraude - Página 2 de 5

Polícia

PF cumpre mandados contra grupo suspeito de fraudes e desvios de recursos na Saúde e Educação de Araguaína

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (17/08), a OPERAÇÃO TRAILHAWK, dando início à etapa ostensiva de investigação de fatos relacionados a associação criminosa envolvida com a prática de fraudes a licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de capitais. Durante a investigação criminal a Polícia Federal contou com a cooperação institucional da Controladoria Geral […]

Tocantins

Operação investiga mais de mil declarações de imposto de renda com despesas falsas no Tocantins

A Receita Federal está investigando supostas fraudes nas declarações do imposto de renda de mais de 1 mil contribuintes do Tocantins. A Operação Patógeno foi deflagrada em todo o Brasil e tem como objetivo combater a apresentação de documentos com despesas fictícias. Segundo a Receita, entre os anos de 2018 e 2022, 35.230 contribuintes deram […]

Polícia

PF desarticula quadrilha que movimentou R$ 50 milhões em fraudes no Auxílio Emergencial no TO e em outros 11 Estados

Mandados de busca e apreensão e prisões foram cumpridos no Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Economia

A Americanas vai quebrar? Rombo de R$ 20 bi deixa empresa em situação delicada

Caso reconheça perdas de R$ 20 bi em seu balanço, Americanas terá um patrimônio líquido negativo e estará "quebrada"; sócios devem socorrer

Polícia

Caminhonetes de luxo avaliadas em quase R$ 700 mil são recuperadas pela polícia

Veículos haviam sido furtados, mediante fraude, na cidade de São Luís, no Maranhão

Danilo Sandes foi assassinado em 2017, em Araguaína - Foto - Arquivo Pessoal

Tocantins

Julgamento de réus acusados da morte do advogado Danilo Sandes continua nesta 4ª, em Araguaína

Danilo Sandes foi assassinado em 2017, em Araguaína – Foto – Arquivo Pessoal A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, o Conselho Federal da OAB e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Tocantins, em conjunto, acompanharão o júri do caso Danilo Sandes. O crime ocorreu em 2017 e as investigações da Polícia Civil concluíram […]

Polícia

Acusados de matar advogado que negou ajudar em fraude milionária vão à júri popular hoje

Crime aconteceu em 2017 e Danilo Sandes se negou a ajudar cliente a esconder dinheiro de outros herdeiros

Polícia

Trio é preso por enganar idosos em agências bancárias de Araguaína

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 27ª Delegacia de Araguaína, com apoio de agentes 26ª DP, deflagrou nesta quinta-feira, 11, a operação Luxúria, a qual resultou na prisão de três pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em praticar golpes contra idosos na maior cidade do norte do Tocantins. Coordenada pelo […]

Polícia

Empresários, corretor, contador, transportador de grãos e funcionárias são procurados por fraude de R$ 20 mi no TO

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 10, a Operação Fênix que visa recuperar mais de R$ 20 milhões sonegados à Fazenda Pública do Estado. Com o apoio da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), a Operação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, sendo dois em Palmas, um em […]

Tocantins

11 são condenados pela Justiça Federal por fraudes no seguro-desemprego; Quadrilha agia em três Estados

O esquema foi desarticulado 2015, na operação Xeque Duplo da Polícia Federal nos estado do Maranhão, Goiás e Tocantins

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