Polícia
Motorista é detido na BR-153 após policia encontrar R$ 300 mil em dinheiro vivo durante abordagem
O indivíduo transportava a quantia em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita
Tag Lavagem de dinheiro
Polícia
Ex-funcionário de joalheria é indiciado por roubo e lavagem de dinheiro após realizar PIX para prima de outro estado
A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos – DRR de Araguaína, concluiu nesta quinta-feira, 4, as investigações a respeito de um crime de roubo a estabelecimento comercial ocorrido em 15 de setembro de 2022, naquela cidade, e indicou dois indivíduos pelo crime. O delegado Felipe Crivelaro explicou que, […]
Polícia
Em Paraíso, cinco são presos suspeitos de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas
Cinco pessoas investigadas por crime de lavagem de capitais foram presas pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da II etapa da Operação Laboratório, deflagrada durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, por policiais civis da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª DEIC), de Paraíso do Tocantins, comandados pelo delegado-chefe da […]
Polícia
Proprietário de lojas em Paraíso é investigado por usar estabelecimentos para lavar dinheiro e traficar drogas
A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª Deic) de Paraíso do Tocantins, deflagrou na manhã desta segunda-feira, 13, a Operação Laboratório, que tem por finalidade investigar a prática de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através estabelecimentos comerciais na cidade de Paraíso do Tocantins. […]
Tocantins
Seis são acusados em nova denúncia da Operação Ápia sobre ocultação e lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, nesta semana, mais uma denúncia no âmbito da Operação Ápia. A denúncia é contra Douglas Semedo Júnior, Revis Lopes Lira, Márcia Maria de Oliveira Ferreira Fernandes, Jocelino Pereira Fernandes, Fábio Bezerra de Melo Pereira e Juliana Bezerra de Melo Pereira. Eles são acusados de concorrerem para ocultação, dissimulação da origem […]
Polícia
Ex-chefe de gabinete e esposa são presos em operação da PF no Tocantins
Equipe Gazeta do Cerrado Foram presos nesta quarta-feira, 25, Elmar Batista Borges, ex-chefe de gabinete no governo Marcelo Miranda e ex-secretário extraordinário de Integração Governamental do Tocantins, e sua esposa, Tatiane Felix Arcanjo. As prisões aconteceram durante o cumprimento de mandados de prisão temporárias na Operação Carotenóides da Polícia Federal. Mandados de busca e apreensão […]
Notícias
Assalto a carro forte: Polícia sequestra R$ 40 mil em conta suspeita de lavagem de dinheiro
Em seguimento às investigações policiais da Operação Ergon Kinbor a respeito do assalto ao carro-forte no município de Rio dos Bois na região Central do Estado em abril passado, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais – DEIC, cumpriu nesta quinta-feira,27, em Goiânia – GO e em Araguaína, no Norte do […]
Tocantins
Lava Jato: Delação de ex-padre envolve sacerdores da Igreja Católia no desvo de R$ 52 milhões
Delação do ex-padre Wagner Portugal, que foi braço direito do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, aproxima religiosos da Igreja Católica da Operação Lava Jato. Wagner, um dos colaboradores da Operação SOS, desdobramento da Lava Jato no Rio, confessou ter participado do desvio de R$ 52 milhões dos cofres públicos por meio de contratos […]
Tocantins
Lula vira réu no caso de Guiné Equatorial; entenda
A Justiça Federal recebeu hoje (14) denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual se tornou réu por lavagem de dinheiro porque teria recebido R$ 1 milhão do grupo brasileiro ARG. Os valores teriam sido dissimulados na forma de doação ao Instituto Lula. De acordo com o […]
Tocantins
Operação policial combate crimes cibernéticos em seis estados
A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre hoje (17) 45 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha nacional especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em seis estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, além do Rio de Janeiro. Os investigados foram denunciados […]