50 mandados cumpridos
Megaoperação Serras Gerais: organização usava empresas de fachada para lavar dinheiro e movimentou R$ 70 milhões em 8 meses
Operação resultou no cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão
Tag Lavagem de dinheiro
Investigação
Clínica de estética vira alvo da polícia durante investigação de esquema que desviou R$ 11 milhões
A Polícia Civil investiga se uma clínica de estética era usada para lavar dinheiro em um esquema que pode ter desviado R$ 11 milhões de duas construtoras no Tocantins. Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, e a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1 milhão, durante o cumprimento de mandados. As prisões preventivas aconteceram […]
Mundo
Gusttavo Lima é indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro
Cantor sertanejo é suspeito de ter envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para empresas de aposta ilegal O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas. A […]
Polícia
Operação “1º Coríntios 15:33” cumpre 37 mandados contra crime organizado, tráfico e lavagem de dinheiro
Sob a coordenação da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, 3, a Operação “1º Coríntios 15:33” com foco no combate ao crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O objetivo da operação é dar cumprimento a 37 mandados de busca e […]
Polícia
Operação prende no TO suposto integrante de organização criminosa que teria causado prejuízo de quase R$ 32 milhões aos cofres públicos
A 2ª fase da operação policial Alvará Criminoso, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação, realizada pela Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis do Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, cumpriu 68 mandados judiciais, sendo 33 mandados […]
Polícia
Ex-coordenador financeiro do Sesc fez transferência de mais de R$250 mil para sua conta e outra de quase R$115 mil para terceiros; Entenda esquema
O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato. O homem de 39 anos teria desviado valores depositados por clientes e unidades da instituição de outros estados, totalizando um prejuízo de mais de R$ 365 mil ao longo de cinco […]
Polícia
Polícia encontra quase meio milhão de reais em motores de carros na BR-153; Dois são presos por estelionato e lavagem
As quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor
Polícia
Motorista é detido na BR-153 após policia encontrar R$ 300 mil em dinheiro vivo durante abordagem
O indivíduo transportava a quantia em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita
Polícia
Ex-funcionário de joalheria é indiciado por roubo e lavagem de dinheiro após realizar PIX para prima de outro estado
A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos – DRR de Araguaína, concluiu nesta quinta-feira, 4, as investigações a respeito de um crime de roubo a estabelecimento comercial ocorrido em 15 de setembro de 2022, naquela cidade, e indicou dois indivíduos pelo crime. O delegado Felipe Crivelaro explicou que, […]
Polícia
Em Paraíso, cinco são presos suspeitos de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas
Cinco pessoas investigadas por crime de lavagem de capitais foram presas pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da II etapa da Operação Laboratório, deflagrada durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, por policiais civis da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª DEIC), de Paraíso do Tocantins, comandados pelo delegado-chefe da […]