Golpe virtual
Justiça condena grupo que aplicava golpes usando sites falsos; penas somam 80 anos de prisão
Esquema utilizava hotel em Palmas como base operacional e cartões clonados para aplicar fraudes.
Tag Lavagem de dinheiro
Dheovana França
Justiça condena influenciadora por esquema que movimentou mais de R$ 10 milhões com jogos de azar
Decisão também determina o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e a perda de bens adquiridos com recursos considerados ilícitos.
Combate ao crime
Operação desarticula organização criminosa que lucrava com esquema de venda de drogas e armas no TO e outros estados
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em cidades do Tocantins, Goiás, Pará e Amazonas.
Crime cibernético
Suspeito de chefiar esquema de invasão de dados e lavagem de dinheiro é preso em operação policial
Ação busca desarticular esquema criminoso estruturado de invasão virtual, fraude e lavagem de dinheiro
Karol Digital
Polícia cumpre mandados contra mãe de influenciadora investigada por movimentar R$ 217 milhões com jogos de azar
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira (3), uma nova fase da Operação Fraus, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de jogos de azar. O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital. […]
Operação Fluxo Oculto
Polícia bloqueia R$ 2,5 milhões ligados a ex-representante e advogada em esquema de falsificação e lavagem de dinheiro
Operação Fluxo Oculto identifica movimentação milionária entre investigados e empresas associadas
Investigação
Operação Fluxo Oculto investiga esquema de R$ 2,5 milhões com falsificação de contratos de soja e lavagem de dinheiro no Tocantins e Maranhão
Diligências foram cumpridas no Tocantins e no Maranhão e apuram prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões
Organização criminosa
Operação Hydra mira esquema interestadual de lavagem de dinheiro e ocultação de bens no TO
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, nesta quarta-feira (28), a Operação Hydra, com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa interestadual especializada em lavagem de dinheiro, ocultação de bens e uso de identidades falsas. A ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a […]
Movimentação superior a 9,5 milhões
Influenciadora digital investigada por promover jogos ilegais é denunciada por esquema de apostas e lavagem de dinheiro
A influenciadora digital e cirurgiã-dentista Ana Paula Cerqueira Carvalho foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de exploração e divulgação em larga escala de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Além da denúncia, o MP pediu o confisco de bens, entre eles uma fazenda avaliada em R$ 2 milhões, veículos de luxo, gado, maquinário […]
São Miguel do Tocantins
Posto de combustível no Tocantins é alvo de operação por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Posto de combustível em São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto 86. Operação investiga rede que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime organizado.