Operação Infidelis
Operação da PF mira fraude processual e lavagem de dinheiro no Tocantins
Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão durante investigação sobre o desaparecimento de veículo apreendido e possível ocultação de patrimônio.
Tag Lavagem de dinheiro
Operação Rota Araguaia II
Grupo suspeito de dar suporte a esquema de tráfico internacional de drogas é alvo de operação
Justiça Federal determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros de até R$ 412,5 milhões
Operação Dolos
Fazenda de quase R$ 20 milhões é alvo de sequestro judicial em operação contra lavagem de dinheiro
Documentos obtidos durante as investigações indicam valor de quase R$ 20 milhões para o imóvel
Investigação
Influenciadora e outras oito pessoas são denunciadas por esquema envolvendo “Jogo do Tigrinho” e lavagem de dinheiro
Denúncia do Gaeco aponta organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 20 milhões com jogos de azar, fraudes eletrônicas e ocultação de patrimônio
Golpe virtual
Justiça condena grupo que aplicava golpes usando sites falsos; penas somam 80 anos de prisão
Esquema utilizava hotel em Palmas como base operacional e cartões clonados para aplicar fraudes.
Dheovana França
Justiça condena influenciadora por esquema que movimentou mais de R$ 10 milhões com jogos de azar
Decisão também determina o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e a perda de bens adquiridos com recursos considerados ilícitos.
Combate ao crime
Operação desarticula organização criminosa que lucrava com esquema de venda de drogas e armas no TO e outros estados
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em cidades do Tocantins, Goiás, Pará e Amazonas.
Crime cibernético
Suspeito de chefiar esquema de invasão de dados e lavagem de dinheiro é preso em operação policial
Ação busca desarticular esquema criminoso estruturado de invasão virtual, fraude e lavagem de dinheiro
Karol Digital
Polícia cumpre mandados contra mãe de influenciadora investigada por movimentar R$ 217 milhões com jogos de azar
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira (3), uma nova fase da Operação Fraus, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de jogos de azar. O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital. […]
Operação Fluxo Oculto
Polícia bloqueia R$ 2,5 milhões ligados a ex-representante e advogada em esquema de falsificação e lavagem de dinheiro
Operação Fluxo Oculto identifica movimentação milionária entre investigados e empresas associadas