Operação Falsum Imperium
Investigação da Operação Falsum Imperium aponta uso de sites falsos, anúncios em redes sociais e contas de terceiros para aplicar golpes e ocultar valores
Operação Infidelis
Ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão durante investigação sobre o desaparecimento de veículo apreendido e possível ocultação de patrimônio.
Operação Rota Araguaia II
Justiça Federal determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros de até R$ 412,5 milhões
Operação Dolos
Documentos obtidos durante as investigações indicam valor de quase R$ 20 milhões para o imóvel
Investigação
Denúncia do Gaeco aponta organização criminosa que teria movimentado mais de R$ 20 milhões com jogos de azar, fraudes eletrônicas e ocultação de patrimônio
Golpe virtual
Esquema utilizava hotel em Palmas como base operacional e cartões clonados para aplicar fraudes.
Dheovana França
Decisão também determina o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos e a perda de bens adquiridos com recursos considerados ilícitos.
Combate ao crime
Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em cidades do Tocantins, Goiás, Pará e Amazonas.
Crime cibernético
Ação busca desarticular esquema criminoso estruturado de invasão virtual, fraude e lavagem de dinheiro
Karol Digital
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira (3), uma nova fase da Operação Fraus, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. A investigação apura um esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de jogos de azar. O principal alvo desta etapa é a mãe da influenciadora digital Karol Digital. […]