Mandados cumpridos
Nova fase da Operação Overclean: Claudinei, ex-secretário executivo e mais dois são alvos
Polícia Federal cumpriu cumpriu mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas e Gurupi.
Tag Lavagem de dinheiro
Confira mudanças
BC amplia segurança do Pix após uso em lavagem de dinheiro por facções
O Banco Central (BC) publicou novas normas para fortalecer sistemas de segurança do PIX e do sistema
50 mandados cumpridos
Megaoperação Serras Gerais: organização usava empresas de fachada para lavar dinheiro e movimentou R$ 70 milhões em 8 meses
Operação resultou no cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão
Investigação
Clínica de estética vira alvo da polícia durante investigação de esquema que desviou R$ 11 milhões
A Polícia Civil investiga se uma clínica de estética era usada para lavar dinheiro em um esquema que pode ter desviado R$ 11 milhões de duas construtoras no Tocantins. Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, e a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1 milhão, durante o cumprimento de mandados. As prisões preventivas aconteceram […]
Mundo
Gusttavo Lima é indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro
Cantor sertanejo é suspeito de ter envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para empresas de aposta ilegal O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas. A […]
Polícia
Operação “1º Coríntios 15:33” cumpre 37 mandados contra crime organizado, tráfico e lavagem de dinheiro
Sob a coordenação da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, 3, a Operação “1º Coríntios 15:33” com foco no combate ao crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O objetivo da operação é dar cumprimento a 37 mandados de busca e […]
Polícia
Operação prende no TO suposto integrante de organização criminosa que teria causado prejuízo de quase R$ 32 milhões aos cofres públicos
A 2ª fase da operação policial Alvará Criminoso, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação, realizada pela Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis do Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, cumpriu 68 mandados judiciais, sendo 33 mandados […]
Polícia
Ex-coordenador financeiro do Sesc fez transferência de mais de R$250 mil para sua conta e outra de quase R$115 mil para terceiros; Entenda esquema
O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato. O homem de 39 anos teria desviado valores depositados por clientes e unidades da instituição de outros estados, totalizando um prejuízo de mais de R$ 365 mil ao longo de cinco […]
Polícia
Polícia encontra quase meio milhão de reais em motores de carros na BR-153; Dois são presos por estelionato e lavagem
As quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor
Polícia
Motorista é detido na BR-153 após policia encontrar R$ 300 mil em dinheiro vivo durante abordagem
O indivíduo transportava a quantia em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita