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Divulgação: SSP TO

Polícia

Operação prende no TO suposto integrante de organização criminosa que teria causado prejuízo de quase R$ 32 milhões aos cofres públicos

A 2ª fase da operação policial Alvará Criminoso, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação, realizada pela Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis do Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, cumpriu 68 mandados judiciais, sendo 33 mandados […]

O homem foi localizado e preso na manhã desta terça-feira em Paraíso - Foto: Divulgação PCTO

Polícia

Ex-coordenador financeiro do Sesc fez transferência de mais de R$250 mil para sua conta e outra de quase R$115 mil para terceiros; Entenda esquema

O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato. O homem de 39 anos teria desviado valores depositados por clientes e unidades da instituição de outros estados, totalizando um prejuízo de mais de R$ 365 mil ao longo de cinco […]

Proprietário de lojas em Paraíso é investigado por usar estabelecimentos para lavar dinheiro e traficar drogas

Polícia

Proprietário de lojas em Paraíso é investigado por usar estabelecimentos para lavar dinheiro e traficar drogas

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª Deic) de Paraíso do Tocantins, deflagrou na manhã desta segunda-feira, 13, a Operação Laboratório, que tem por finalidade investigar a prática de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, através estabelecimentos comerciais na cidade de Paraíso do Tocantins. […]

Seis são acusados em nova denúncia da Operação Ápia sobre ocultação e lavagem de dinheiro

Tocantins

Seis são acusados em nova denúncia da Operação Ápia sobre ocultação e lavagem de dinheiro

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, nesta semana, mais uma denúncia no âmbito da Operação Ápia. A denúncia é contra Douglas Semedo Júnior, Revis Lopes Lira, Márcia Maria de Oliveira Ferreira Fernandes, Jocelino Pereira Fernandes, Fábio Bezerra de Melo Pereira e Juliana Bezerra de Melo Pereira. Eles são acusados de concorrerem para ocultação, dissimulação da origem […]