A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quarta-feira (19), no Pará, a segunda fase da Operação Dolos, que investiga um esquema de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Durante a ação, a Justiça determinou o sequestro de uma fazenda que aparece nas investigações com valor estimado em quase R$ 20 milhões.
A operação é conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas) e integra a Operação Renorcrim, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
Segundo a Polícia Civil, a propriedade teria sido ocultada em nome de uma pessoa usada como “laranja”. As investigações apontam que a proprietária registrada do imóvel não teria capacidade financeira compatível com a aquisição de um patrimônio desse valor.
A apuração teve início para investigar um grupo suspeito de envolvimento em crimes de estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Conforme as investigações, o esquema teria causado um prejuízo de aproximadamente R$ 9 milhões a um empresário do setor farmacêutico.
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A primeira fase da Operação Dolos foi realizada em 24 de junho, quando foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão contra investigados.
Com o avanço das diligências, os investigadores buscam identificar a origem dos recursos utilizados na compra da fazenda e esclarecer a participação dos envolvidos na possível ocultação de patrimônio. O sequestro judicial impede que o imóvel seja vendido ou transferido enquanto as investigações sobre sua aquisição estiverem em andamento.
A Polícia Civil também apura uma possível atuação do grupo em processos licitatórios realizados em municípios do Tocantins. A corporação aguarda informações do Tribunal de Contas para verificar a regularidade dos procedimentos e se os serviços contratados foram efetivamente executados.
As investigações continuam para localizar outros bens que possam ter sido adquiridos com recursos provenientes do esquema e identificar possíveis novos envolvidos
