Operação Dolos
Fazenda de quase R$ 20 milhões é alvo de sequestro judicial em operação contra lavagem de dinheiro
Documentos obtidos durante as investigações indicam valor de quase R$ 20 milhões para o imóvel
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Operação El Dourado
Contadores pagavam para usar nomes de terceiros em suposto esquema de desvio de R$ 55 milhões
Investigações da Polícia Civil apontam que contadores suspeitos de integrar um esquema milionário envolvendo empresas do agronegócio utilizavam pessoas como “laranjas” mediante pagamentos mensais de R$ 2 mil. Segundo a apuração, os nomes de terceiros eram usados para abrir contas bancárias que, apesar de estarem registradas em nome dos laranjas, eram controladas pelos investigados. De […]
Operação El Dourado
Justiça bloqueia imóveis e veículos de luxo ligados a esquema milionário de fraudes fiscais no TO
Nova fase da operação resultou em bloqueio de contas bancárias, sequestro de veículos e imóveis de luxo ligados à organização investigada por fraudes fiscais e lavagem de dinheiro