Tocantins
A Justiça Federal recebeu hoje (14) denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual se tornou réu por lavagem de dinheiro porque teria recebido R$ 1 milhão do grupo brasileiro ARG. Os valores teriam sido dissimulados na forma de doação ao Instituto Lula. De acordo com o […]
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A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre hoje (17) 45 mandados de prisão contra acusados de integrar uma quadrilha nacional especializada em crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro. Os mandados estão sendo cumpridos em seis estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia, além do Rio de Janeiro. Os investigados foram denunciados […]
Tocantins
O empresário Eike Batista foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de fazer pagamentos indevidos no valor de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador fluminense Sérgio Cabral, em 2011, e de tentar ocultar […]
Tocantins
O Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia criminal, nesta segunda-feira, 25, contra o ex-prefeito de Goiatins Vinícius Donnover Gomes e contra a oficiala de justiça Diana da Cruz Campos, pelas práticas de associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa (ele) e corrupção passiva (ela). Eles teriam participado de um esquema criminoso na época em que […]
Notícias
Três empresas do Tocantins foram alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis desvios de dinheiro em institutos previdenciários de cidades em três estados. As empresas ficam em Brasilândia do Tocantins e Porto Nacional, na região central. São três mandados de busca e apreensão, um para cada sede, e dois mandados de condução […]