A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quarta-feira, 23, a Operação Nexo Ilusório, que investiga um esquema de fraudes eletrônicas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A ação ocorre nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso, onde são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, com apoio da Polícia Civil mato-grossense.
A investigação, conduzida pela 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª DEIC), de Araguaína, começou após um golpe registrado em março deste ano. Na ocasião, criminosos anunciaram nas redes sociais a venda de um Chevrolet Tracker por R$ 85 mil e conseguiram induzir as vítimas a transferir R$ 83 mil.
Durante as apurações, os investigadores descobriram que a conta bancária utilizada para receber o dinheiro era operada remotamente a partir da região de Cuiabá e servia apenas para movimentar os valores obtidos com a fraude. Em apenas 23 segundos após o depósito, o dinheiro foi distribuído entre diferentes beneficiários, numa tentativa de dificultar o rastreamento.
A análise de informações bancárias e telemáticas também apontou indícios de uma estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas e uso compartilhado de contas bancárias, celulares, e-mails, linhas telefônicas e outros recursos digitais para aplicar golpes e ocultar a origem dos valores.
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Entre os principais investigados estão A.L.S., de 29 anos, L.E.N.R., de 24 anos, e W.L.O., de 35 anos.
Durante a operação, os policiais buscam apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam ajudar a esclarecer o esquema e identificar possíveis integrantes do grupo.
Todo o material recolhido será encaminhado para análise, e as investigações terão continuidade.
