Operação Fluxo Oculto
Polícia bloqueia R$ 2,5 milhões ligados a ex-representante e advogada em esquema de falsificação e lavagem de dinheiro
Operação Fluxo Oculto identifica movimentação milionária entre investigados e empresas associadas
Tag Lavagem de dinheiro
Investigação
Operação Fluxo Oculto investiga esquema de R$ 2,5 milhões com falsificação de contratos de soja e lavagem de dinheiro no Tocantins e Maranhão
Diligências foram cumpridas no Tocantins e no Maranhão e apuram prejuízo estimado em R$ 2,5 milhões
Organização criminosa
Operação Hydra mira esquema interestadual de lavagem de dinheiro e ocultação de bens no TO
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, nesta quarta-feira (28), a Operação Hydra, com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa interestadual especializada em lavagem de dinheiro, ocultação de bens e uso de identidades falsas. A ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a […]
Movimentação superior a 9,5 milhões
Influenciadora digital investigada por promover jogos ilegais é denunciada por esquema de apostas e lavagem de dinheiro
A influenciadora digital e cirurgiã-dentista Ana Paula Cerqueira Carvalho foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de exploração e divulgação em larga escala de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Além da denúncia, o MP pediu o confisco de bens, entre eles uma fazenda avaliada em R$ 2 milhões, veículos de luxo, gado, maquinário […]
São Miguel do Tocantins
Posto de combustível no Tocantins é alvo de operação por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
Posto de combustível em São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto 86. Operação investiga rede que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime organizado.
Mandados cumpridos
Nova fase da Operação Overclean: Claudinei, ex-secretário executivo e mais dois são alvos
Polícia Federal cumpriu cumpriu mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas e Gurupi.
Confira mudanças
BC amplia segurança do Pix após uso em lavagem de dinheiro por facções
O Banco Central (BC) publicou novas normas para fortalecer sistemas de segurança do PIX e do sistema
50 mandados cumpridos
Megaoperação Serras Gerais: organização usava empresas de fachada para lavar dinheiro e movimentou R$ 70 milhões em 8 meses
Operação resultou no cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão
Investigação
Clínica de estética vira alvo da polícia durante investigação de esquema que desviou R$ 11 milhões
A Polícia Civil investiga se uma clínica de estética era usada para lavar dinheiro em um esquema que pode ter desviado R$ 11 milhões de duas construtoras no Tocantins. Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, e a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1 milhão, durante o cumprimento de mandados. As prisões preventivas aconteceram […]
Mundo
Gusttavo Lima é indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro
Cantor sertanejo é suspeito de ter envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para empresas de aposta ilegal O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas. A […]