São Miguel do Tocantins
Posto de combustível em São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio, foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto 86. Operação investiga rede que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro do crime organizado.
Mandados cumpridos
Polícia Federal cumpriu cumpriu mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas e Gurupi.
Confira mudanças
O Banco Central (BC) publicou novas normas para fortalecer sistemas de segurança do PIX e do sistema
50 mandados cumpridos
Operação resultou no cumprimento de 15 mandados de prisão temporária e 35 mandados de busca e apreensão
Investigação
A Polícia Civil investiga se uma clínica de estética era usada para lavar dinheiro em um esquema que pode ter desviado R$ 11 milhões de duas construtoras no Tocantins. Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento, e a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em R$ 1 milhão, durante o cumprimento de mandados. As prisões preventivas aconteceram […]
Mundo
Cantor sertanejo é suspeito de ter envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro para empresas de aposta ilegal O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele é investigado por suspeita de fazer parte de um esquema de empresas de jogos de apostas. A […]
Polícia
Sob a coordenação da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, 3, a Operação “1º Coríntios 15:33” com foco no combate ao crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O objetivo da operação é dar cumprimento a 37 mandados de busca e […]
Polícia
A 2ª fase da operação policial Alvará Criminoso, deflagrada na manhã desta quarta-feira, 19, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro. A ação, realizada pela Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis do Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, cumpriu 68 mandados judiciais, sendo 33 mandados […]
Polícia
O ex-coordenador financeiro do Sesc Tocantins foi preso em Paraíso do Tocantins nesta terça-feira, 23, após ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato. O homem de 39 anos teria desviado valores depositados por clientes e unidades da instituição de outros estados, totalizando um prejuízo de mais de R$ 365 mil ao longo de cinco […]
Polícia
As quantias em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita, estavam acondicionadas no compartimento do motor